인터넷의 발전과 사람들과 회사가 온라인으로 제공하는 서비스로 인해 사기꾼, 돈 세탁기 및 회사의 이익을 가장 중요하게 여기지 않는 기타 제 3 자에게 노출 될 위험이 높아집니다.

이러한 위험 때문에 고객에 대한 정보를 저장하고 고객의 유효성을 확인할 수있는 것이 매우 중요합니다. 시장 조작, 불법 상품 거래, 공공 자금 부패, 탈세 등을 포함한 활동에는 AML 규정이 적용됩니다.

과거에는 돈을 많이 쓸 수있는 사람을 찾는 과정이 엄청나게 느리게 진행되어 많은 종이와 폴더를 수동으로 검색했습니다. 검색 프로세스가 완료된 후에도 객관적이고 정확한 정보를 수집 할 때 여전히 문제가 발생합니다.

다행스럽게도 이제 자금 세탁업자의 연구 과정을 쉽게 간소화 할 수있는 전문 소프트웨어를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 계속 읽으십시오.

마음의 평화를위한 5 가지 자금 세탁 방지 소프트웨어

에워 싸다

Encompass는 액세스가 가능하고 안전한 위치에 데이터를 저장하여 회사를 완벽하게 관리 할 수있는 뛰어난 AML 소프트웨어로, 실무의 단조로운 유형 작업의 다양한 측면을 자동화 할 수 있습니다.

자동화 프로세스는 CDD (Customer Due Diligence) 및 EDD (Enhanced Due Diligence) 프로세스를 사용하여 수행됩니다.

실습의 이러한 측면을 능률화하는 것은 데이터 결과를 분석하는 데 시간이 걸리면서보다 민감한 주제에 초점을 맞출 수 있으므로 매우 유용합니다. 이 유형의 소프트웨어는 현재 작업에 중점을 둔 다양한 클라이언트 데이터베이스에 연결하여 자세한 정보를 제공합니다.

Encompass는 매우 자동화 된 사용자 인터페이스를 통해 모든 자동화 기능, 데이터 소스, 검색에 빠르게 액세스 할 수 있으며 진행중인 데이터 스트림을 실시간으로 모니터링 할 수도 있습니다.

이 소프트웨어는 고객 정보를 동시에 확인하고, 이전의 유익한 소유자를 발견하고, 문제를 선별하고, 미디어 검사를 수행 할 수있는 기능을 포함하여 규정에 따른 위험으로부터 최적의 보호 기능을 제공합니다.

Encompass를 사용하면 특정 고객과 관련된 모든 저장된 데이터를 하나의 간단한 파일로 볼 수 있습니다. 이를 통해 각 고객과 관련된 위험을 평가하고 위험 등급을 적용하며 위험을 AML / CTF 준수와 비교할 수 있습니다. Encompass API는 AML 시스템과 쉽게 통합 될 수 있으며 모든 프로세스를 쉽게 자동화 할 수 있습니다.

Encompass의 주목할만한 기능은 다음과 같습니다.

• 글로벌 기업 레지스트리 이용
• 전자 신원 확인
• UBO 자동 검색
• PEP 제재 데이터와 비교 한 개인의 자동 심사
• 부정적인 결과 확인을 자동으로 저장하고 AI를 사용하여 결과를 빠르게 표시 할 수 있습니다
• 고객의 프로파일을 지속적으로 모니터링
• 수행되는 모든 작업에 대해 완전한 감사 추적을 구축 할 수있는 기능

Encompass를보십시오

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